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湖南1.8万人陷入虚拟货币陷阱,涉案超1.7亿

湖南1.8万人陷入虚拟货币 陷坑,涉案超1.7亿

利用投资者不懂“虚拟货币”和“区块链”等新概念,通过发行“云金资产”虚拟货币,大肆违法敛财,短短两个多月内,该直销组织共发展会员1.8万余人、层级400多层,累计涉案金额1.7亿余元。?18?眨?饨鹆亍⑻聘I?⒄懦嵯璧?名犯罪嫌疑人被湖南省娄底市检察院以涉及组织、领导直销活动罪依法批准逮捕。

宣称“世界品牌”,实为空壳公司

今年40岁的吴金霖是河南洛宁人。2017年以来相继在陕西、深圳、杭州、南京等地注册50多家空壳公司,对外统称为“兆云集团公司”。为达到违法敛财目的,其大肆进行虚违宣传,在官网自称是国际领先的全球化产融结合生态型企业,公司业务庞大,依托科技、事业、金融、文化等推动健康事业发展,拥有多家大型子公司,并在杭州、南京、西安、深圳等地设立了运营中心。

2018年,“虚拟货币”和“区块链”火爆,普通投资者大多不了解不熟悉。吴金霖等人利用在深圳注册的兆云数字资产(深圳)有限公司的工商营业执照,对外谎称该公司取得了数字资产牌照,设计发行“兆云金”虚拟货币开始直销圈套。

“而事实上,早在2017年,中国人民银行联合证监会、银监会等七部门发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》,全面叫停代币发行融资,明确指出‘虚拟货币’本质是一种未经批准的违法公开融资行为。”该案承办检察官向记者介绍。


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