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黄金期货交易都是骗人的,鼎展国际诈骗血汗钱

201.8年1月,被人拉进股票群以高额盈利为诱惑诱导,进入了香港鼎展国际平台,香港鼎展国际平台做现货黄金,一直声称是正规外汇大盘,短短半个多月被这个微信(杰)故意喊反单,弄掉了64259元,知道后来在证监会的官网看到,这些所谓的外汇喊单群,“正规大盘“全都是骗局,这才幡然醒悟,于是到当地警方报案。

向入金银行查订单号,才知道我的资金通过天下支付公司转到了鼎展国际的皮包公司,相关法律法规,天下支付有限公司触犯《刑法》第一百九十一条构成洗钱罪。

天下支付为违法外汇平台提供支付通道,涉嫌洗钱

根据《中华人民共和国反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令〔2006〕)第1号发布)、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行令〔2007〕第2号发布)等规定,确实履行反洗钱义务和识别客户身份的义务。 天下支付作为有牌照的支付公司没有履行国家相关法律法规要求。这个商户是为违法违规的平台提供支付结算账号的角色,即产生了洗钱的嫌疑。而天下支付有限公司,没有识别商户有洗钱的行为,没有为客户资金做风险提示,依据上述法律法规是要负同等的法律责任

香港鼎展国际,黑外汇平台都宣称是国外监管机构监管,但未提供任何监管或注册号,监管局网站并未找到这些平台的信息,这是外汇110给出的结果,同时平台并没有进行公安局的icp备案,也就是说这些黑外汇平台是国家外汇管理局和银监会不承认的,完完全全是违反国务院和证监会相关规定的外汇交易平台,以第三方代扣为由,为这些黑平台进行代扣,这些黑平台同样以第三方托管为幌子,以博得我的信任。

国家大形势反腐、反诈骗背景之下,骗子如此猖獗,毫无人性,贻害人间,忍无可忍。 请有关部门能高度重视,彻查到底,追回老百姓血汗钱,还社会一片安宁。'


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